الأستاذ / محمد بن صالح الحمادي – رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ / إبراهيم بن عبد الله بن كليب – نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

الأستاذ / سعد بن عبد المحسن الحميدي – رئيس لجنة المراجعة

الأستاذ / عبد الله بن فهد المديان – رئيس لجنة الترشيحات والمكافأة

الدكتور / عبد العزيز بن صالح الحمادي – عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / مشعل بن محمد مفتي – عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / عبد الله بن محمد بالشرف – عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / تركي بن عبد الرحمن الرصيص – عضو مجلس الإدارة

الأستاذ / عبد الله بن فهد المديان – رئيس لجنة الترشيحات والمكافأة

2. تمت الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2024 بعد مناقشته

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2024 ومناقشتها

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024

5. الموافقة على تعيين شركة طلال أبو غزالة وشركاه محاسبون قانونيون كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2024 والربع الأول لعام 2025 وتحديد أتعابه

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام واحد من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة