أ. أحمد بن عبدالله الثنيان ( رئيس مجلس الإدارة ) .

أ. فهد بن ثنيان الثنيان ( عضو مجلس الإدارة المنتدب)

أ. سعود بن عبدالله الثنيان ( نائب رئيس مجلس الإدارة ) .

أ. محمد بن صالح العواد ( عضو مجلس الإدارة ).

أ. عبدالرحمن بن إبراهيم المديميغ ( عضو مجلس الإدارة ).

أ. سعود بن أحمد بن عبدالله الثنيان ( عضو مجلس الإدارة ) .

أ. منصور بن عبدالخالق الغامدي ( عضو مجلس الإدارة ).

أ . فهد بن لافي بن زبن المطيري ( عضو مجلس الإدارة ).

أ . زبن بن لافي بن زبن المطيري ( عضو مجلس الإدارة ).

أ . أحمد بن عبدالله الثنيان ( رئيس اللجنة التنفيذية ).

أ. منصور عبدالخالق الغامدي ( رئيس لجنة الاستثمار ) .

أ. نواف بن عبدالمجيد خاشقجي ( رئيس لجنة المراجعة ) .

أ. محمد صالح العواد ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ) .

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 م بعد مناقشته

3- تم الاطلاع القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2023/12/31 م ومناقشتها .

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2023/12/31 م.

5- الموافقة على تعيين مكتب الخراشي وشركاه - محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث و الرابع و القوائم المالية السنوية للعام المالي 2024م والربع الاول من العام المالي 2025م وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره (370.000) ريال شامله ضريبة القيمة المضافة .

6- الموافقة على صرف مبلغ (1.800.000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م .

7- الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد , وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة .